AML-проверка адресов и транзакций
Проверьте адреса кошельков и транзакции на риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Результат появляется только после ответа подключённого AML-провайдера.
Что проверяем
Риск-скоринг адреса
Оценка адреса кошелька по риску, связанному с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Exposure по категориям
Источники и контрагенты средств — биржи, миксеры, даркнет, санкции — с разбивкой по категориям.
Решение по операции
Рекомендация для пополнения или вывода. AML не выполняет операции с кошельком и ничего не подписывает.